ONCOCROSS

 - 아     래 -

 

1. 일    시 : 2026년 3월 27일 금요일[오전 9시]

2. 장    소 : 서울특별시 송파구 법원로11길7, 지하2층 대회의실 (문정동, 문정현대지식산업센터 1-2)

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
       1) 감사보고 및 영업보고
       2) 내부회계관리제도 운영실태 보고
       3) 전자적 방법에 의한 주주 의결권 행사 도입의 건
나. 결의사항
      제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건(2025.01.01~2025.12.31)
      제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제3호 의안 : 이사 선임의 건
              제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이병하)
      제4호 의안 : 감사 선임의 건
              제4-1호 의안 : 감사 재선임의 건(후보 : 조한국)
      제5호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건
      제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2026년 3월 16일 ~ 2026년 3월 26일

- 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다.

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증) 수단을 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

5. 정기주주총회 참석시 준비물
 - 직접행사: 본인 신분증

 - 대리행사: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증
 

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

2026년    3월    05일
주식회사  온코크로스
대표이사  김   이   랑 (직인생략)